o Banco Letshego SA, e uma subsidiaria da Letshego Holdings Limited, um grupo financeiro (bancário)

presente em mais de 11 países em Africa, com mais de 20 anos de experiência no mercado Africa no, procura 2 Oficiais DE COMBATE A CRIMES FINANCEIROS (AML)para Maputo, com os seguintes requisitos:

FUNÇÃO BÁSICA
Monitorar e garantir que o Banco esteja em conformidade com todos os requisitos regulamentares e politicas aplicáveis no com bate a crimes Financeiros.

RESPONSABILIDADES-CHAVE:
Manter uma estrutura de combate a crimes financeiros para o negocio, alinhada com os requisitos
Locais de lavagem de dinheiro financiamento ao terrorismo;
Auxiliar e rever os requisites de classificação de risco do cliente, ldentificacao do cliente e supervisão da documentação.
Realização de analises de documentação/ informações de clientes, enviadas pelas filiais;
Responsável por realizar KYC I CDD I EDD em novos clientes e revisões de contas periódicas pelo menos uma vez por ano;
implementar processo de triagem de sanções para garantir que todos os clientes sejam avaliados;
Fornecer treinamento aos colaboradores sabre a legislação de combates a crimes financeiros, suas sanções e requisitos,
Monitorar sistemas tecnologia e ferramentas triagem usados no combate a crimes financeiros.
Assegurar o cumprlmento de avisos de sancoes relevantes;
Compilar relatorios trimestrais e anuais de sancoes, no combate a crimes fmanceiros que deem uma visao sobre a eficacla dos sisternas e controles, alinhados com a estrutura de relat6rios do regulador

Possibilidade de integrar uma empresa solida,
lntegracao em equipa jovem e dinâmica;
Vencimento compatível com a experiência/função.
Disponibilidade. imediata

Aos interessados que reúnam os requisitos acima mencionados deverão enviar o seu CV indicando o NUMERO DA REFERENCIA, a VAGA para jobslfsm@letshego.com, para miltonm@letshego.com ou para telmav@letshego.com

Poderão igualmente entregar em mão as candidaturas nas lnstalacoes do Banco Letshego, Edifício “okapi Plaza’, sita na Av. Albert Lithul, esquina com Av. 25 de Setembro, entrada numere 15, 6° andar, Maputo,junto ao RH.

01 de Outubro de 2021

Licenciatura em Direito, Auditoria ou equivalente;

Pelo menos 5 anos de experiencia em funções jurídicas de gestão de conformidade;
Experiencia em Instituições financeiras;
capacidade de executar com eficacia, consistência e estrategicamente as metas definidas
Conhecimento das normas de conformidade no combate a crimes Financeiros;
Boa compreensão dos regulamento da Banca.
Experiencia pratica de sistemas de combate a crimes financeiros; Capacidade de gerir demandas concorrentes;
Excelentes habilidades de comunicação verbal e escritas,
capacidade de se comunicar e interagir com todas as partes interessadas; Proativo e focado a resultados

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